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2021年年度股东大会通知

各位尊敬的股东:

根据法律及beat365正版网站唯一官网(以下简称“公司”)《章程》的有关规定,结合公司的具体工作安排,拟召开公司2021年年度股东大会,具体情况如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议时间:2022年5月25日上午10:00

(二)会议地点:公司会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)召开方式:现场会议

(五)参加对象:

1、公司的全体股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项:

1、《2021年度董事会工作报告》

2、《2021年度监事会工作报告》

3、《2021年度财务决算报告》

4、《2022年度财务预算报告》

5、《2021年度利润分配方案》

6、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构》的议案

7、《关于确定2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案

8、《关于拟申请银行贷款并由关联方提供担保》的议案

三、登记事项

(一)登记时间:2022年5月24日。

(二)登记地点:beat365正版网站唯一官网董事会办公室。

(三)登记手续:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;接受委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。前述股东代理人不必是公司的股东。

(四)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

(五)联系人:邓达纮

联系电话:0757-81183420

地址:佛山市南海区里水镇逢涌村金逢公路南侧

 

 

 

 

beat365正版网站唯一官网董事会

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